NEHAL MODI ARREST | घोटालेबाज़ नेहल मोदी अमेरिका में धराया ! मोदी ब्रदर्स की उलटी गिनती शुरू ..
रायपुर/नई दिल्ली, 5 जुलाई 2025। पंजाब नेशनल बैंक (PNB) घोटाले से जुड़े एक बड़े घटनाक्रम में अमेरिकी अधिकारियों ने शुक्रवार को भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के भाई नेहल मोदी को गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरफ्तारी अमेरिका में CBI और ED द्वारा भेजे गए प्रत्यर्पण अनुरोध के आधार पर हुई है, जिससे उसे भारत लाकर मुकदमे का सामना कराने का रास्ता साफ होता दिख रहा है।
दो गंभीर धाराओं में मांगा गया प्रत्यर्पण
भारत में नेहल मोदी के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) की धारा 3 और भारतीय दंड संहिता की धारा 120-B और 201 के तहत केस दर्ज है। CBI और ED का आरोप है कि नेहल ने अपने भाई नीरव मोदी के साथ मिलकर शेल कंपनियों और विदेशी ट्रांजैक्शनों के जरिए हजारों करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग की।
LoU के खेल से हुआ था 14,000 करोड़ का घोटाला
बता दें कि नीरव मोदी और उसके मामा मेहुल चोकसी ने 2011 से 2017 तक PNB के भ्रष्ट अधिकारियों की मिलीभगत से फर्जी LoU (Letter of Undertaking) बनवाकर 14,000 करोड़ रुपये का लोन विदेशी बैंकों से उठाया। ये LoU बैंकिंग सिस्टम में दर्ज नहीं किए जाते थे, ताकि ट्रेस न हो सके।
SWIFT नेटवर्क के जरिए विदेश भेजी गई गारंटी
घोटाले में शामिल अधिकारी LoU को सीधे SWIFT नेटवर्क के जरिए भेजते थे। इसके आधार पर नीरव मोदी की कंपनियों ने इलाहाबाद बैंक, यूनियन बैंक आदि की विदेशी शाखाओं से कर्ज उठाया और भारत में रकम का हिसाब छिपाया गया।
जमानत पर सुनवाई 17 जुलाई को
नेहल मोदी की गिरफ्तारी के बाद 17 जुलाई को सुनवाई तय है, जिसमें वह जमानत की अर्जी दे सकता है। लेकिन अमेरिकी अभियोजन पक्ष पहले ही यह कह चुका है कि वे उसकी जमानत का विरोध करेंगे।
यह गिरफ्तारी भारत के लिए एक कूटनीतिक और कानूनी जीत मानी जा रही है। इससे उम्मीद बंधी है कि नीरव मोदी और मेहुल चोकसी जैसे आर्थिक अपराधियों को भी जल्द भारत लाया जा सकेगा।
