प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की अपील पर स्विट्जरलैंड ने भगोड़े हीरा व्यापारी और पीएनबी घोटाले के आरोपी नीरव मोदी, उसकी बहन पूर्वी के चार बैंक खातों को सीज कर दिया है। इन खातों में करीब 283.16 करोड़ रुपये जमा हैं। आधिकारिक सूत्रों ने गुरुवार को यह जानकारी दी। स्विट्जरलैंड के अधिकारियों ने दो अरब डॉलर से अधिक पीएनबी धोखाधड़ी मामले में मुख्य आरोपी नीरव मोदी और उसकी बहन के चार स्विस खातों से लेनदेन पर रोक लगा दी है।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की अपील पर स्विट्जरलैंड ने भगोड़े हीरा व्यापारी और पीएनबी घोटाले के आरोपी नीरव मोदी, उसकी बहन पूर्वी के चार बैंक खातों को सीज कर दिया है। इन खातों में करीब 283.16 करोड़ रुपये जमा हैं। आधिकारिक सूत्रों ने गुरुवार को यह जानकारी दी। स्विट्जरलैंड के अधिकारियों ने दो अरब डॉलर से अधिक पीएनबी धोखाधड़ी मामले में मुख्य आरोपी नीरव मोदी और उसकी बहन के चार स्विस खातों से लेनदेन पर रोक लगा दी है।
निदेशालय ने धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत स्विट्जलैंड सरकार से अपील की थी कि नीरव मोदी और पूर्वी के खातों में पीएनबी घोटाले से अर्जित राशि जमा है, इसलिए खातों के परिचालन पर रोक लगाई जाए। स्विट्जरलैंड ने ईडी की दलील स्वीकारते हुए यह कदम उठाया।.
सूत्रों के मुताबिक, बैंक धोखाधड़ी मामले में लंदन में गिरफ्तार नीरव मोदी के खाते में 3,74,11,596 डॉलर जमा हैं, जबकि उसकी बहन पूर्वी मोदी के खाते में 27,38,136 पौंड जमा हैं। उनके मुताबिक, कुल जमा 283.16 करोड़ रुपये के आसपास है। इस बात की उम्मीद है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) अब पीएमएलए के तहत इन बैंक खातों को कुर्क करेगा।
ईडी व सीबीआई पीएनबी घोटाले में नीरव मोदी,मेहुल चोकसी के खिलाफ मनी लॉ्ड्रिरंग की जांच कर रहीं हैं। ईडी ने मुंबई की अदालत में दाखिल किए गए अपने आरोपपत्र में पूर्वी मोदी का नाम भी आरोपी के रूप में शामिल किया है। ईडी देश-विदेश में नीरव की हजारों करोड़ रुपये की संपत्तियां अटैच कर चुका है।
प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) पंजाब नेशनल बैंक को 13,000 करोड़ रुपये का चूना लगाने के मामले में नीरव मोदी और उसके मामा मेहुल चोकसी और अन्य के खिलाफ धनशोधन एवं भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कर रहे हैं। इस कथित घोटाले का खुलासा पिछले वर्ष हुआ था। ईडी ने मुंबई की एक अदालत में दाखिल किये गए अपने आरोपपत्र में पूर्वी मोदी का नाम भी आरोपी के रूप में शामिल किया है।
निदेशालय ने धनशोधन रोकथाम अधिनियम (पीएमएलए) के तहत स्विट्जलैंड सरकार से अपील की थी कि नीरव मोदी और पूर्वी के खातों में पीएनबी घोटाले से अर्जित राशि जमा है, इसलिए खातों के परिचालन पर रोक लगाई जाए। स्विट्जरलैंड ने ईडी की दलील स्वीकारते हुए यह कदम उठाया।.
सूत्रों के मुताबिक, बैंक धोखाधड़ी मामले में लंदन में गिरफ्तार नीरव मोदी के खाते में 3,74,11,596 डॉलर जमा हैं, जबकि उसकी बहन पूर्वी मोदी के खाते में 27,38,136 पौंड जमा हैं। उनके मुताबिक, कुल जमा 283.16 करोड़ रुपये के आसपास है। इस बात की उम्मीद है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) अब पीएमएलए के तहत इन बैंक खातों को कुर्क करेगा।
ईडी व सीबीआई पीएनबी घोटाले में नीरव मोदी,मेहुल चोकसी के खिलाफ मनी लॉ्ड्रिरंग की जांच कर रहीं हैं। ईडी ने मुंबई की अदालत में दाखिल किए गए अपने आरोपपत्र में पूर्वी मोदी का नाम भी आरोपी के रूप में शामिल किया है। ईडी देश-विदेश में नीरव की हजारों करोड़ रुपये की संपत्तियां अटैच कर चुका है।
प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) पंजाब नेशनल बैंक को 13,000 करोड़ रुपये का चूना लगाने के मामले में नीरव मोदी और उसके मामा मेहुल चोकसी और अन्य के खिलाफ धनशोधन एवं भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कर रहे हैं। इस कथित घोटाले का खुलासा पिछले वर्ष हुआ था। ईडी ने मुंबई की एक अदालत में दाखिल किये गए अपने आरोपपत्र में पूर्वी मोदी का नाम भी आरोपी के रूप में शामिल किया है।
